Национальный банк Украины 29.08.2016 г. в своем письме N 25-0008/72225, опубликовал перечень иностранных банков, деятельность которых может быть связана с проведением рисковых финансовых операций.
В числе банков, которые по мнению регулятора, допускают рискованные операции, находятся такие банковские организации:
JSC «Regionala investiciju banka» (Латвія);
Versobank AS (Естонія);
ABLV Bank AS (Латвія);
RIETUMU BANKA (Латвія);
MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT (Австрія);
East-West United Bank (Люксембург);
Bank Frick Co (Ліхтенштейн);
Bank Winter & Co. (Австрія).
