В ЕС продолжаются попытки создания единого реестра бенефициаров компаний. Правительство Великобритании оказывает давление на зависимые территории из числа британского Содружества Наций.
Так сообщается, что к 26 июня 2017 года в ЕС будет создан единый реестр бенефициарных владельцев компаний. Такое условие предусматривает Четвертая директива об отмывании денежных средств (DIRECTIVE (EU) 2015/849), принятая 20 мая текущего года.
В Великобритании работа по созданию реестра уже развернута, открытие реестра запланировано уже на 1 апреля 2016 г. К этому времени все юридические лица, зарегистрированные в Соединенном Королевстве, обязаны предоставить информацию о своих бенефициарных собственниках в Companies House, который наполнит этими сведениями единый реестр. Анонсируется, что реестр будет открыт для публичного обзора.
Зависимые от Британии территории, в число которых входят популярные офшорные зоны (Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Бермудские острова, Гибралтар и др.) не входят в ЕС, и потому не связаны условиями упомянутой Директивы.
Однако правительство Великобритании, настаивает на получении доступа к информации о бенефициарах офшорных компаний если не в рамках публичного реестра, то иным централизованным способом.
Британская пресса приводила реплики Премьер-министра Дэвида Кэмерона на этот счет. Общий их смысл таков, что офшорные территории не предпринимают должных усилий для установления корпоративной прозрачности. В сентябре британский премьер заявлял о том, что ожидает решительных шагов от правительств офшорных территорий к ноябрю текущего года. В противном случае, британское правительство будет вынуждено прибегнуть к санкциям.
В настоящее время основное давление оказывается на БВО и на Каймановы острова.
15 октября 2015 г. премьер-министр Британских Виргинских островов заявил о согласовании проекта поправок, предусматривающих предоставление зарегистрированному агенту информации о бенефициарных владельцах и директорах компаний начиная с 2016 года. О создании реестра с общим доступом речи пока не идет, однако премьер-министр БВО в официальном заявлении отмечал, что относится к британской инициативе с пониманием.
Каймановы Острова добиваются принятия компромиссного варианта – двустороннего соглашения с Соединенным Королевством о предоставлении информации на основании запроса в течение 24 часов.
